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Deux banques, des virements de plusieurs centaines de millions de francs CFA et cinq personnes interpellées. La Section de recherches de Dakar enquête sur une affaire présumée de fraude bancaire impliquant des opérations effectuées au profit de comptes ouverts au Sénégal.
Les plaintes ont été déposées le 30 septembre 2026 par Bank of Africa (BOA) et Bridge Bank Côte d’Ivoire, par l’intermédiaire de Bridge Bank Sénégal. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, les opérations décrites comme exécutées représentent un montant total de 2 574 650 000 FCFA.
650 millions FCFA transférés au nom d’Abco Bourse
À la BOA, deux ordres de virement, de 200 millions et 450 millions FCFA, ont été exécutés les 15 et 25 septembre au nom du client Abco Bourse SA.
Le compte bénéficiaire, ouvert au nom d’International Dia Business Services, aurait ensuite reçu les fonds. Sur les 650 millions transférés, 559 millions auraient été retirés.
Les contrôles engagés par la banque après la réception d’un troisième ordre de virement de 650 millions FCFA auraient révélé des anomalies : une signature falsifiée et un domaine d’adresse électronique non conforme pour la confirmation du paiement. L’exécution de ce troisième ordre n’est pas établie dans les informations consultées.
Plus de 1,9 milliard FCFA dans le dossier Bridge Bank
De son côté, Bridge Bank Côte d’Ivoire a signalé plusieurs virements effectués entre le 10 août et le 27 septembre vers des comptes ouverts dans différentes banques de Dakar. Le montant concerné atteint 1 924 650 000 FCFA.
La banque aurait demandé aux établissements destinataires de bloquer les opérations avant de saisir la Section de recherches.
Trois personnes placées sous mandat de dépôt
Selon les comptes rendus de la presse sénégalaise, cinq personnes ont été interpellées dans le cadre des investigations. Trois ont été placées sous mandat de dépôt et deux autres sous contrôle judiciaire.
L’enquête doit désormais préciser le rôle de chaque personne, les circonstances dans lesquelles les ordres de virement ont été transmis et le devenir des fonds.
Le montant total des opérations visées ne permet pas, à lui seul, de déterminer la perte définitive des banques ou des clients : les éventuelles sommes bloquées ou récupérées ne sont pas précisées.
À ce stade, les personnes mises en cause restent présumées innocentes et la procédure judiciaire se poursuit.
Ljp